Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung

Name: Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung
Start: 2024-03-04T17:00:00+01:00
End: 2024-03-04T17:45:00+01:00

04.03.2024, 17:00 – 04.03.2024, 17:45 Uhr

Gremium: Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung

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Einladung Ergebnisprotokoll

Tagesordnung

I.

Öffentliche Sitzung
A.

Mündliche Berichte
1.

Carsten Nüsken berichtet über inhaltliche und organisatorische Entwicklungen im Personalbereich
B.

Beschlussfassung durch den Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung
1.

Anträge zur Niederschrift des Ausschusses für Personal und Verwaltungsmodernisierung vom 27.11.2023 Nr. 0320/23, Teil I.Schriftliche Anträge liegen nicht vor.
2.
Beschaffung eines Ticketsystem für den IT-Service und perspektivisch weitere Verwaltungsbereiche (Objektbeschluss)
Zur Vorlage · 1431/24_VL · Beschlussvorlage
Vorlage aufklappen — Zusammenfassung, Dokumente, Beratungsfolge
✦ KI-Zusammenfassung

Die Verwaltung der Stadt Hamm plant die Beschaffung eines neuen Ticketsystems für den IT-Service sowie perspektivisch für weitere Verwaltungsbereiche. Die vorliegende Beschlussvorlage 1431/24_VL sieht vor, die erforderlichen Schritte zur Umsetzung einzuleiten, sofern die Finanzierung gesichert ist und die Empfehlung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation vorliegt. Der geschätzte Vergabewert beläuft sich über einen Zeitraum von vier Jahren auf bis zu 100.000 Euro netto. Die Vergabe soll im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen.

Aktuell nutzt das Amt für Organisation und Informationsverarbeitung das System „Helpline“, welches bislang nur im Bereich des IT-Services eingesetzt wird. Das neue System soll die Arbeitsabläufe in der zentralen sowie der dezentralen IT-Betreuung optimieren. Geplant ist ein On-Premise-Betrieb, der rund 250 Agenten einbindet. Künftig sollen sich alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bei IT-Problemen an eine zentrale E-Mail-Adresse wenden können. Durch ein formularbasiertes System werden Tickets erfasst, verteilt und fachübergreifend bearbeitet, wobei Statusaktualisierungen an die Nutzer bereitgestellt werden.

Über den IT-Service hinaus soll das System künftig auch für andere Verwaltungsbereiche nutzbar sein, um interne und externe Anträge über einen zentralen Kanal zu steuern. Die Finanzierung erfolgt durch das Amt für Organisation und Informationsverarbeitung aus den Mitteln der Haushaltsplanung 2024/25.

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Beratungsfolge

04.03.2024 · Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung
3.
Stellenplan 2024 / 2025
Zur Vorlage · 1446/24_VL · Beschlussvorlage
Vorlage aufklappen — Zusammenfassung, Dokumente, Beratungsfolge
✦ KI-Zusammenfassung

Der Rat der Stadt Hamm hat den Stellenplan für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Dieser weist mit 2.408,28 Stellen eine Erhöhung von insgesamt 263,13 Stellen gegenüber dem vorangegangenen Plan auf. Etwa ein Drittel dieser Erweiterung erfolgt aus formalen Steuerungs- und Transparenzgründen ohne zusätzliche Personalaufwendungen. Ein weiterer Anteil von rund 40 Prozent resultiert aus den tatsächlichen Erfordernissen der vergangenen zwei Jahre.

Die Zunahme des Stellenplans wird durch verschiedene Faktoren begründet, darunter gesetzliche Vorgaben wie die Wohngeldreform oder das Onlinezugangsgesetz sowie kommunalpolitische Beschlüsse, etwa zum Brandschutzbedarfsplan. Zudem führt die Digitalisierung und die Übernahme von Aufgaben, die bisher extern vergeben waren, zu einem erhöhten Bedarf. Die neuen Stellen verteilen sich auf die verschiedenen Dezernate, wobei die größten Zuwächse in den Dezernaten IV mit etwa 41 Stellen und II mit rund 24 Stellen liegen. Weitere Anpassungen betreffen die Dezernate I, III, V und VI.

Ein Teil der Stellen wird durch den Wegfall von Sachaufwendungen oder zusätzliche Erträge refinanziert. Trotz des Anstiegs der Planstellen bleibt die Personalquote im Verhältnis zum haushaltsmäßigen Gesamtaufwand mit einer geplanten Quote von 20,4 Prozent für das Jahr 2025 auf einem stabilen Niveau. Die Verwaltung führt aus, dass die Darstellung des Brutto-Personalbedarfs der internen Steuerung und der Transparenz dient.

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Beratungsfolge

19.03.2024 · Rat
11.03.2024 · Haupt- und Finanzausschuss
04.03.2024 · Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung
C.

Empfehlung an den Rat
1.
Erlass der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
Zur Vorlage · 1398/24_VL · Beschlussvorlage
Vorlage aufklappen — Zusammenfassung, Dokumente, Beratungsfolge
✦ KI-Zusammenfassung

Die Verwaltung hat den Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht für diese Jahre sowie für die mittelfristige Planung bis 2028 keine ausgeglichenen Ergebnisse vor. Als Ursachen für die Entwicklung werden die inflationäre Preisentwicklung, gestiegene Personal- und Transferaufwendungen durch Tarifsteigerungen, die Kosten der Flüchtlingsfinanzierung, höhere Zinslasten sowie steigende Umlagebelastungen angeführt. Zudem wird auf unzureichende finanzielle Beteiligungen von Bund und Land verwiesen.

Der Entwurf berücksichtigt mögliche Änderungen durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen, welches Anpassungen zum kommunalen Haushaltsausgleich vorsieht. Zur Reduzierung der Fehlbeträge sieht die Planung einen globalen Minderaufwand in Höhe von zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen vor. Zudem wird die Bilanzierungshilfe genutzt, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine als Erträge zu aktivieren.

Um die Defizite in den Jahren 2024 und 2025 auszugleichen, ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist ein Vortrag der Fehlbeträge geplant. Da die Nutzung der allgemeinen Rücklage in einem Umfang von weniger als 25 Prozent sowie der Verlustvortrag der Beträge aus den Jahren 2026 bis 2028 der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen, steht dieser Teil der Planung unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Zustimmung.

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Beratungsfolge

19.03.2024 · Rat
11.03.2024 · Haupt- und Finanzausschuss
06.03.2024 · Ausschuss für Kultur, Kreativwirtschaft und Städtepartnerschaft
06.03.2024 · Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit
05.03.2024 · Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz
05.03.2024 · Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Mobilität
04.03.2024 · Ausschuss für Personal und Verwaltungsmodernisierung
04.03.2024 · Ausschuss für Soziales und Gesundheit
29.02.2024 · Ausschuss für Gleichstellung und Vielfalt
29.02.2024 · Ausschuss für Schule und Ausbildung
28.02.2024 · Ausschuss für Sport und Freizeit
26.02.2024 · Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen
21.02.2024 · Rechnungsprüfungsausschuss
16.01.2024 · Rat
D.

Verschiedenes
A.

Mündliche Berichte